（照片：世界合规协会） 西班牙反欺诈

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公司协会（AECF）技术总监塞萨尔·吉尔马丁（César Gilmartín ）提交的报告显示， 68%的受访公司确认比前一年遭受更多欺诈案件，而其余公司（32%）表明在他们的情况下，与前一年相比，他们几乎没有注意到任何差异，甚至出现了下降（仅 5%）。 对于欺诈造成的损失金额，47%的受访者表示比上年有所增加，而32%的受访者表示有所下降。剩下的 21% 表示他们没有发现显着的变化。 分析网络攻击到达的渠道，40% 的公司继续指出，直接在线渠道将在未来一年成为网络欺诈的主要进入途径，其次是在线处方者，占相对权重的 23%。排名第三的是电话渠道 (17%)，其次是处方医生/现场分支机构 (14%)。

关于欺诈类型，吉尔马丁强调，数字 电话数据 销售点的入场欺诈在最新报告中不断出现，此次占登记案件的 42%。这种与在线交易相关的欺诈形式，网络犯罪分子使用盗窃凭证或使用假信用卡等技术进行欺诈性购买，这无疑是最难以打击的。 就其本身而言，面对面销售点的入场欺诈并不是那么重要，占报告事件的 16%。 交易发起账户欺诈，指的是盗用合法账户发起欺诈交易，占检测到的事件的 21%。 同时是数据盗窃或恶意软件，与恶意软件渗透计算机系统有关，其目的是窃取机密信息，例如信用卡数据或个人信息，其权重也占分析案例的21%。 大会的各个时刻。



照片：世界合规协会） 审查合规政策 Circulo Legal 合伙人、世界合规协会董事会成员Felipe García表示，“欺诈行为继续呈指数级增长，因此有必要加倍努力打击这一祸害。有些组织会访问我们的数据以进行欺诈性使用。最近，塞维利亚市议会或巴塞罗那诊所就发生了这种情况。在这种数据出售之后，通常会发生或大或小的网络攻击，无论是针对公司还是个人。” 在他看来，在这种情况下，越来越有必要“就这些问题对合规官员进行培训，以便他们与风险部门合作，这样他们就可以专注于哪些做法可能会影响他们的损益表。”网络攻击、恶意软件、网络钓鱼或类似的攻击通常会在组织遭受攻击时产生重大影响。